Прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт у справі про злочинну організацію, яку очолював ексголова ФДМУ Дмитро Сенниченко. Дії фігурантів завдали державі понад 700 млн грн збитків.
Про це повідомили у САП.
Як зазначається, учасників організації також обвинувачують у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд грн.
За даними слідства, у березні 2023 року САП та НАБУ викрили угруповання, яке протягом 2019–2021 років заволодівало коштами державних підприємств, зокрема АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
Слідство вважає, що з листопада 2019 року по березень 2020 року голова ФДМУ створив злочинну організацію для встановлення контролю над важливими об’єктами, що перебували в управлінні Фонду.
За задумом організаторів, до органів управління державних підприємств призначали підконтрольних осіб, які мали забезпечувати використання державних ресурсів в інтересах учасників організації.
Крім того, при державних підприємствах створювали так звані бек-офіси. Їхні учасники, не будучи працівниками підприємств, фактично керували їхньою господарською діяльністю, зокрема давали вказівки щодо укладення договорів, визначення переможців тендерів та цін на продукцію.
За даними САП, через дії учасників організації «Одеський припортовий завод» у період із травня 2020 року по жовтень 2021 року недоотримав понад 600 млн грн.
Ще 111 млн грн збитків державі, за версією слідства, завдали через діяльність із «Об’єднаною гірничо-хімічною компанією». Учасники організації уклали чотири контракти з підконтрольною компанією-нерезидентом та забезпечили відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю.
Загальна сума заволодіння державними коштами перевищує 700 млн грн. Надалі учасники організації забезпечили виведення коштів за кордон та придбання активів.
Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ і САП заочно повідомили про підозру колишньому голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку у створенні та очолюванні злочинної організації. Окрім нього, запідозрили ще 8 людей. Пізніше йому та іншим фігурантам оновили підозри.
А у липні цього року НАБУ і САП завершили розслідування стосовно чотирьох нових підозрюваних у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка у цій справі.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.