Служба безпеки викрила незаконну діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яке займалося розкраданнями бюджетних коштів у лісовій галузі.
Про це повідомляє пресслужба відомства у середу, 3 березня.
«У рамках масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків в офісах і в місцях проживання учасників злочинної групи на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей», - йдеться в повідомленні.
СБУ в ході обшуків виявила печатки фіктивних підприємств та їх установчі документи, а також документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Слідчі встановили, що корупційну схему організували посадові особи держлісгоспів в Харківській і Луганській областях. Тільки у 2020 році фіктивним фірмам було перераховано кілька десятків мільйонів гривень.
Державні кошти виводилися через заборонені фінансові операції з фіктивними компаніями.
«Після цього державні гроші конвертували у готівку та привласнювали через фіктивні суб'єкти господарювання, які вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних», - підкреслили в СБУ.
Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) ККУ.
Нагадаємо, ВАКС не відмінив запобіжний захід ексдиректору лісгоспу.
Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA
Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps