Колишній народний депутат і бенефіціар банку «Фінанси та Кредит» отримав повідомлення про підозру у Франції.
Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Як змінювалися статки українських мільярдерів протягом повномасштабної війниПопри війну, санкції та кримінальні справи, лідери українського Forbes утримують свої позиції в рейтингу мільярдерів.
Зазначається, що підозру вручили в справі про виведення з банку понад 500 мільйонів гривень.
Кравченко не назвав імені підозрюваного, але деталі справи вказують на бізнесмена Костянтина Жеваго. Про те, що мова йде саме про нього, також написала низка українських ЗМІ.
За даними слідства, бізнесмен тривалий час контролював понад 96% акцій банку та, ймовірно, організував схему виведення коштів. Правоохоронці вважають, що була створена група з числа топменеджменту фінустанови, яка займалася виведенням грошей за кордон, їх подальшою легалізацією через підконтрольні компанії та використанням іноземних фінансових інструментів.
Як зазначив генпрокурор, йдеться про використання коштів банку, включно з грошима вкладників і рефінансуванням Національний банк України, у приватних інтересах.
За попередніми оцінками, збитки становлять понад 519 млн гривень.
Бізнесмену інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах та відмивання коштів. Кравченко також зазначив, що після вручення підозри Жеваго допитали у відповідному статусі.
Варто зауважити, що справа не нова, про неї ще в 2024 році повідомляло Державне бюро розслідувань.
Сам Костянтин Жеваго, як йдеться в дописі Кравченка, під час вручення підозри відкинув обвинувачення, назвавши їх необґрунтованими, заявивши про політичний тиск.
Нагадаємо, Костянтин Жеваго фігурує в низці кримінальних справ. Зокрема, НАБУ підозрює його у наданні 1,8 млн доларів неправомірної вигоди судді Верховного суду Всеволоду Князєву.
Як відомо, бізнесмена декілька разів намагалися екстрадувати до України, але суд у Франції кожного разу відхиляв запити українських правоохоронців.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»