Колишньому міністру енергетики та юстиції Герману Галущенко повідомили про підозру у справі щодо ймовірного відмивання коштів та участі у злочинній організації.
Про це повідомили у НАБУ.
Гучні викривальні справи проти оточення президентів УкраїниПлівки Міндіча, які оприлюднили НАБУ та САП, стали одним з найбільших корупційних скандалів за період незалежної України. Які викриття та обвинувачення передували йому за часів попередників Володимира Зеленського – на інфографіці.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья було зареєстровано інвестиційний фонд, через який планувалося залучити близько 100 млн доларів. Серед інвесторів, за версією слідства, була родина підозрюваного. Для приховування зв’язку з фондом створили компанії на Маршаллові Острови, інтегровані у траст, зареєстрований у Сент-Кітс і Невісу. Бенефіціарами цих структур оформили колишню дружину та дітей ексміністра.
Очолював фонд, за інформацією слідства, громадянин Сейшельських Островів, який також має громадянство Сент-Кітс і Невісу та, як стверджується, професійно займався послугами з легалізації незаконних доходів.
Правоохоронці вважають, що під час перебування Галущенка на посаді злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від незаконної діяльності в енергетичному секторі. Частину коштів легалізували через криптовалюту та інвестиції у згаданий фонд. Загалом на рахунки, пов’язані з родиною підозрюваного, переказали понад 7,4 млн доларів, а також значні суми у франках та євро, які видавали готівкою у Швейцарія.
За інформацією слідства, частину коштів витратили на навчання дітей у швейцарських закладах освіти, іншу – розмістили на депозитах.
Галущенку інкримінують участь у злочинній організації та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Слідство триває, правоохоронці співпрацюють із компетентними органами 15 країн.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП провели обшуки у колишнього бізнес-партнера Зеленського та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, а також у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював міністерство енергетики.
Згодом в антикорупційних органах повідомили про проведення масштабної операції у сфері енергетики. Злочинна організація збудувала схему систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів АТ «НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
Кабмін на тлі масштабного корупційного скандалу вирішив достроково припинити повноваження наглядової ради компанії «Енергоатом» та усунув Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. А вже 19 листопада народні депутати проголосували за його відставку.
А напередодні Галущенка затримали під час спроби виїзду з України.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ПІДПИСУЙТЕСЬ У GOOGLE NEWS
та стежте за останніми новинами та аналітикою від «Слово і діло»