НАБУ і САП завершили розслідування справи за підозрою олігарха Ігоря Коломойського та колишнього менеджменту ПриватБанку в організації заволодіння 9,2 млрд грн цієї фінансової установи.
Про це повідомляють прес-служби органів, але не зазначають прізвища фігурантів.
«23 липня 2025 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та ще п'ятьох осіб – колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку. На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП розпочато відкриття стороні захисту матеріалів справи для ознайомлення», – інформують органи.
За інформацією «Слово і діло», крім Коломойського у справі підозрюють колишнього голову правління ПриватБанку Олександр Дубілета, його ексзаступницю Людмилу Шмальченко, ексдиректора департаменту міжбанківського дилінгу ПриватБанку Ярослава Лугового, ексначальницю департаменту міжбанківських операцій ПриватБанку Надію Конопкіну, ексзаступника керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПБ Тетяну Якименко і екскерівницю департаменту операційного напрямку ПБ Наталію Онищенко.
Раніше НАБУ оголосило в розшук колишнього голову правління ПриватБанку та його заступницю.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру олігарху Ігорю Коломойському в організації схеми заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку, до якої долучив ще п'ятьох менеджерів установи. Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов'язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів.
Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок Коломойського через ряд фінансових операцій з підконтрольними компаніями, та в подальшому внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог програми фінансового оздоровлення ПриватБанку. Рештою ж коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»