Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому директору державного підприємства Міністерства внутрішніх справ «Інформ-Ресурси» Юханнану Бабаєву та ще трьом особам у заволодінні майже 16,7 млн грн вказаного ДП.
Про це журналісту «Слово і діло» повідомили співрозмовники у НАБУ і САП.
Самому екскерівнику установи Бабаєву повідомили про підозру заочно, оскільки той переховується в органів правопорядку і перебуває в розшуку. Також НАБУ і САП запідозрили трьох підприємців, які, на їх думку, контролювали діяльність компаній ТОВ «Коссад Решерш», ТОВ «Лакінс» та ТОВ «Дюнкерс». Йдеться про Євгенія Петриченка, Світлану Кутову та Аліну Філатович.
За версією слідства, ексдиректор держпідприємства МВС «Інформ-Ресурси» Бабаєв, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з вказаними особами з корисливих мотивів, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Коссад Решерш», ТОВ «Лакінс» та ТОВ «Дюнкерс», здійснили заволодіння грошовими коштами у сумі 16,69 млн грн.
Як дізналося «Слово і діло», Вищий антикорупційний визначив Кутовій та Філатович запобіжні заходи у вигляді застави з покладанням таких обов'язків: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися з Києва без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними як безпосередньо, так і через третіх осіб, а також здати на зберігання закордонні паспорти.
Зазначимо, що Національна поліція розслідує аналогічні обставини, але за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Нещодавно за це засудили до 5 років позбавлення волі колишню головну бухгалтерку ДП МВС «Інформ-Ресурси» Ірину Рубан. Водночас суд відпустив її на іспитовий строк у 3 роки.
Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру чиновнику Міністерства оборони, який намагався підкупити аудитора. Також вони вручили підозру раднику міністра енергетики, пов'язаному із справою «Роттердам+».
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps
ЧИТАЙТЕ у VIBER
найважливіше від «Слово і діло»