Справа ПриватБанку: підозрюваній Шмальченко не змінили запобіжний захід

Читать на русском
Антикорупційний суд розглянув апеляційну скаргу адвоката підозрюваної на застосований запобіжний захід у вигляді застави.
Людмила Шмальченко в суді

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишній заступниці голови правління ПриватБанку Людмилі Шмальченко, яку Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд грн.

Таке рішення 12 травня ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«Апеляційну скаргу захисника підозрюваної Людмили Шмальченко Пушкаря Олега Анатолійовича на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді застави – залишити без задоволення», – оголосила головуюча суддя.

Як відомо, Шмальченко визначили запобіжним заходом 50 млн грн застави. Також на неї поклали низку обов'язків, а саме: прибувати на першу вимогу; повідомляти про зміну місця проживання та роботи; не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками і здати на зберігання закордонні паспорти. За підозрювану внесли заставу.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру трьом особам у розтраті 8,2 млрд грн. Слідство встановило, що в грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПриватБанку, колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет розпорядився перерахувати 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. і Quadra Commodities S.A. Виконавцями цього розпорядження були на той час заступниця голови правління ПБ Людмила Шмальченко та начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПБ Надія Конопкіна.

Для прикриття фактичної розтрати коштів ПБ і надання вигляду законності цій схемі колишній топ-менеджмент банку підробив банківські документи і провів фіктивне кредитування пов'язаного з банком офшору Claresholm Marketing Ltd. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям. Самого Дубілета оголосили в розшук.

Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps


Підписуйтесь на наш аккаунт в Telegram, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Поділитися:
АКТУАЛЬНЕ ВІДЕО
Підпишіться на наш канал