Розтрата 8,2 мрлд грн: ексзаступниці голови ПриватБанку визначили заставу

Читать на русском
Антикорупційний суд розглянув і задовольнив клопотання детектива НАБУ і прокурора САП про застосування запобіжного заходу.
Людмила Шмальченко в суді

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави колишній заступниці голови правління ПриватБанку Людмилі Шмальченко, яку Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд грн.

Таке рішення 26 березня ухвалила слідча суддя ВАКС Віра Михайленко, повідомляє «Слово і діло».

«Клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу відносно Людмили Шмальченко – задовольнити частково. Обрати підозрюваній Людмилі Шмальченко запобіжний захід у вигляді застави розміром 50 млн грн», – оголосила суддя.

Також на підозрювану поклали наступні обов'язки: прибувати за першою вимогою; повідомляти про зміну місця проживання та роботи; не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками і здати на зберігання закордонні паспорти.

Як відомо, НАБУ повідомило про підозру трьом особам у розтраті 8,2 млрд грн. Слідство встановило, що в грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПриватБанку, колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет розпорядився перерахувати 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. і Quadra Commodities S.A. Виконавцями цього розпорядження були на той час заступниця голови правління ПБ Людмила Шмальченко та начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПБ Надія Конопкіна.

Для прикриття фактичної розтрати коштів ПБ і надання вигляду законності цій схемі колишній топ-менеджмент банку підробив банківські документи і провів фіктивне кредитування пов'язаного з банком офшору Claresholm Marketing Ltd. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.

Раніше підозрюваній Конопкіній суд визначив 2,74 млн грн застави з покладанням обов'язків.

Нагадаємо, НАБУ також повідомило про підозру ще трьом екстопменеджерам ПриватБанку у розтраті майже 137 млн грн. У цій справі заарештували ексзаступника голови правління ПБ Володимира Яценка. Пізніше він вийшов із СІЗО під заставу.

Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA

Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps


Підписуйтесь на наш аккаунт в Telegram, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Поділитися:
АКТУАЛЬНЕ ВІДЕО
Підпишіться на наш канал