Служба безпеки блокувала незаконну діяльність фінансової піраміди, вкладниками якої стали 600 тисяч осіб.
Про це повідомляє пресслужба СБУ у четвер, 27 серпня.
Оперативники з'ясували, що до організації фінансової афери причетні понад 20 осіб і були задіяні понад 100 підконтрольних юросіб. Вкладниками фінансової піраміди стали понад 600 тис. громадян.
Як розповіли в СБУ, з 2019 року організатори «піраміди» придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів кожен, а також коштовності і різну нерухомість.
Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, склав понад 250 млн дол.
«27 серпня в рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи», - йдеться в повідомленні.
Фігурантам справи готуються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 ККУ, додали в СБУ.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала причетного до підпалу авто журналістки «Радіо Свобода».
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»