Справа Березкіна: суд не зняв арешт з майна підозрюваного

Читать на русском
Апеляційна палата не побачила підстав для задоволення скарги на арешт майна одного з колишніх працівників аграрного холдингу.
Вищий антикорупційний судфото: «Слово і Діло»

Апеляційна палата не зняла арешт з майна колишнього економіста з фінансової роботи управління кредитів та інвестицій ПАТ «Креатив Груп» Віталія Пустовіта, якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до заволодіння $20 млн кредиту Ощадбанку.

Таке рішення 23 грудня ухвалила колегія суддів палати Вищого антикорупційного суду, повідомляє «Слово і Діло».

25 березня 2019 року Солом'янський суд Києва наклав арешт на грошові кошти Пустовіта, які зберігаються на рахунках в Укрексімбанку, Таскомбанку, Приватбанку та ОТП Банку. Не погодившись з таким рішенням, адвокат підозрюваного подав скаргу. Суд залишив її без задоволення.

За версією слідства, екснардеп Станіслав Березкін у 2013-2014 роки організував злочинну групу, метою якої було заволодіння 20 мільйонами доларів Ощадбанку, виділених аграрному холдингу «Креатив» у вигляді кредиту. На той момент нардеп був фактичним контролером фірми, а його син – співзасновником. За версією слідства, після отримання кредитних коштів, у забезпечення якого були надані елеватор і фіктивний договір, вони відразу ж були виведені на рахунки швейцарської фірмі CREATIV TRADING SA й белізької компанії Quadra Commodities SA Limited за договорами купівлі-продажу товарів тропічної олії на зазначену суму.

При цьому фактична поставка не була проведена. Надалі 10 млн дол. перерахували Quadra Commodities SA Limited у латвійському банку ABLV Bank. Після цього 7,64 млн дол. перерахували кіпрському офшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за купівлю фірмою Quadra Commodities SA Limited 100% акцій компанії Barcosta Ventures Limited, яка є власником 97% акцій ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». Інша частина вказаних кредитних коштів у розмірі 2,32 млн дол. була перерахована іншій белізькій компанії Titan LTD на рахунок у латвійському банку. За даними слідства, компанії CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited і TITAN LTD контролювались однією групою фізичних осіб.

Також Березкін сам підтвердив той факт, що він інвестував у купівлю заводу «Черноморгідрозалізобетон», під час свідчень у Верховному суді Белізу в 2015 році. За словами правоохоронців, зараз контрольним пакетом акцій «Черноморгідрозалізобетону» володіють син і дочка Березкіна.

Нагадаємо, САП повідомила про підозру екснардепу Березкіну. Пізніше правоохоронці подали клопотання про заставу для нього. Суд його задовольнив і визначив екснардепу майже 15 млн грн застави.

Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA


Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Загрузка...