Детективи НАБУ проводять досудове розслідування за фактом можливого отримання хабара колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим на рахунок нібито підконтрольної йому офшорної компанії.
Про це йдеться в матеріалах судового рішення Солом'янського районного суду міста Києва тижневої давнини, повідомляє «Слово і Діло».
За версією НАБУ, детективами здобуті дані щодо безпосереднього стосунку Насірова до офшорної компанії RN Group Ltd (Британські Віргінські Острови). Вказується, що в середині 2012 року екс-голова ДФС як директор RN Group Ltd підписав договір з українською компанією ТОВ «Укрзернопром Агро» з купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Укрзернопром-Іванків» у розмірі 99% – засновником і керівником фірми є рідний брат Насірова Євген. До того ж станом на жовтень 2017 року кінцевим бенефіціарним власником компанії RN Group Ltd також був брат фіскала.
У Бюро відзначили, що RN Group Ltd має рахунок у швейцарському банку, доступ до якого компетентним органам Швейцарії через неявку детектива не надав суд. За інформацією детектива, на вказаний рахунок могли перерахувати неправомірну вигоду з рахунку компанії UAI-Trade SA у латвійському банку. Фірма UAI-Trade SA пов'язана з ТОВ «Українські аграрні інвестиції» – в 2015 році українська компанія здійснювала експорт зерна UAI-Trade SA. За версією слідства, UAI-Trade SA могла використовувати рахунок у латвійському банку для переказу грошей на рахунок компанії RN Group Ltd в Швейцарії у вигляді неправомірної вигоди Насірову за сприяння у відшкодуванні ПДВ.
Детектив просив надати доступ компетентним органам Латвії до інформації та документів щодо компанії UAI-Trade SA та інформації щодо рахунку в банку, в тому числі руху коштів, щоб перевірити джерела надходження грошей.
Суд задовольнив клопотання.
Нагадаємо, НАБУ отримало відповіді на частину міжнародних запитів у справі офшорів Насірова.
ПІДПИСУЙТЕСЬ У GOOGLE NEWS
та стежте за останніми новинами та аналітикою від «Слово і діло»