Детективи Національного антикорупційного бюро підозрюють керівництво Національного банку у виведенні 12 мільярдів гривень рефінансування за попередньою змовою з керівництвами низки українських банків.
Про це йдеться в ухвалі Солом'янського районного суду міста Києва від 31 травня, повідомляє «Слово і Діло».
«В ході досудового слідства встановлено, що в період 2014-2015 років службові особи НБУ, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ« КБ «Південкомбанк», ВАТ «Банк «Київська Русь» , ВАТ «Міський Комерційний банк», ВАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра банк», ВАТ «Дельта банк», ПАТ «КБ «Хрещатик», АТ «Банк «Фінанси і кредит», ВАТ «Фінростбанк», ВАТ «Інтеграл банк» розтратили кошти НБУ на загальну суму понад 12 млрд грн на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування», – йдеться в клопотанні детективів НАБУ.
За даними детективів, розтрата рефінансування Нацбанку відбулася з використанням кореспондентських рахунків зазначених банків, відкритих у Meinl Bank Aktiengeselschaft (Австрія), Bank Frick & CjAG (Ліхтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрія), East-West United Bank SA (Люксембург) шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з зазначеними іноземними банківськими установами протягом 2011-2015 років.
«Детектив зазначив, що 22 жовтня 2012 року службові особи Дельта Банку уклали з Meinl Bank Aktiengeselschaft договір застави (договір відповідального зберігання та забезпечення), згідно до якого Дельта Банк надав грошові кошти на своєму кореспондентського рахунку у Meinl Bank Aktiengeselschaft, у якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанією Silisten Trading Limited (БВО) перед Meinl Bank Aktiengeselschaft за кредитним договором від 22 жовтня 2012 року», – йдеться в клопотанні НАБУ.
Детектив додав, що протягом 2014-2015 років Дельта Банком було отримано кредити рефінансування та стабілізаційні кредити НБУ на загальну суму 10 млрд 166 млн 289 тисяч гривень (еквівалент 630 млн доларів). За інформацією слідства, 19 січня 2015 року грошові кошти з кореспондентського рахунку Дельта Банку у Meinl Bank Aktiengeselschaft у розмірі 87 млн 294 тисяч 251,67 доларів, були списані Meinl Bank Aktiengeselschaft (Відень, Австрійська Республіка) через невиконання компанією Silisten Trading Limited (БВО) своїх кредитних зобов'язань перед Meinl Bank Aktiengeselschaft.
Для розслідування провадження судом був наданий доступ працівникам НАБУ до необхідних їм документів.
Нагадаємо, у НАБУ розповіли, чому прийшла на допит заступника голови НБУ.
Раніше журналісти помітили заступник голови НБУ Рожкову в будівлі Антикорупційного бюро.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»