Італійський «Приватбанк» закривають через відмивання грошей

Італійський
"Приватбанк"Фото з відкритих джерел

Італійську філію латвійського AS PrivatBank закриють через знайдені порушення, пов'язанні з відмиванням коштів.

Про початок процедури закриття заявив Банк Італії, повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на Reuters.

«Приватбанку» буде заборонено здійснювати будь-які додаткові операції в країні, а клієнтам банку дозволять вивести заощадження або перевести їх в інші банки.

У Гонтарєвої продовжують кредитувати банк КоломойськогоНаціональний фінансовий регулятор лише в січні надав «Приватбанку» 2,38 млрд грн стабілізаційного кредиту

Представники італійського Центробанку заявили, такі заходи були прийняті після закінчення перевірки, яка проводилися в період з 16 березня по 6 квітня цього року.

«(Перевірки) показали серйозні порушення правил, які свідчать про відмивання грошей, з ризиком повторення подібних порушень», – прокоментували в Банку Італії.

Зазначимо, «Приватбанк» має 13 філій в Латвії і один в Італії.