Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту голову правління банку Альянс Юлію Фролову та колишнього директора департаменту адміністратора розрахунків ПрАТ «Укренерго» Дмитра Кондрашова. НАБУ і САП підозрюють їх у справі про організацію бізнесменом Михайлом Кіперманом схеми із заволодіння електроенергією на суму понад 716 млн грн та легалізації коштів.
Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
В органі не назвали прізвища фігурантів, але, за інформацією «Слово і діло», йдеться про Фролову і Кондрашова.
«Вищий антикорупційний суд підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою двом учасникам злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів, а саме голові правління комерційного банку та колишньому директору департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго». Після затримання указаних підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – інформує прокуратура.
Крім того, антикорупційний суд дозволив провести заочне розслідування стосовно Кіпермана.
Раніше Вищий антикорупційний суд заочно взяв під вартупідозрюваного організатора справи «Укренерго» Михайла Кіпермана.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили бізнесмену Михайлу Кіперману та іншим про підозру у заволодінні понад 716 млн грн. За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила в «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів ПриватБанку. Гроші за поставлену електроенергію «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
НАБУ і САП змогли заарештувати 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»