В Україні в рамках спільної спецоперації СБУ та Нацполіції ліквідовано 94 шахрайські кол-центри.
Про це 12 серпня повідомив Офіс генпрокурора у Телеграм-каналі.
Слідчі дії відбувалися у понад 8 регіонах України. Зокрема, на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі та Івано-Франківщині.
«Лише з початку минулого тижня: проведено 411 обшуків, припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця операторів», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
Під час обшуків фахівці вилучили понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.
Також конфісковано 22 преміальні транспортні засоби, серед яких автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.
«Виявлено понад 2 млн доларів США, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби», – зазначили правоохоронці.
Крім цього, слідство з’ясувало, що злочинці використали кілька різноманітних шахрайських схем та «співрацювали» із персоналом зі знанням іноземних мов.
«Організатори навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями та навіть перевіряли працівників на поліграфі», – уточнили у відомстві.
Найчастіше злочинці представлялися консультантами з вигідних інвестицій або заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Також вони шукали жертв шахраїв, і ошукували їх повторно нібито пропонуючи допомогу з «поверненням інвестицій».
«Для переконливості використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake. У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно», – заявили у Офісі генерального прокурора.
Отримані гроші злочинці переводили у криптовалюту абодробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. А прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.
Серед потерпілих, за даними правоохоронців, громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. За попередньою оцінкою їм завдано збитків на понад 100 млн грн.
«Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. Попереду аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних», – зазначили у відомстві.
Нагадаємо, Міністерство юстиції попередило громадян про нову шахрайську схему, у межах якої зловмисники надсилають електронні листи нібито від судових органів із повідомленнями про виклик на засідання у кримінальному провадженні.
Також у червні в Україні зафіксували нову хвилю кібершахрайства – громадянам масово надсилають фальшиві рахунки на оплату електроенергії нібито від імені Міністерства енергетики України.
Крім того, правоохоронці викрили у Харкові організовану злочинну групу, яка створила повноцінно обладнаний шахрайський кол-центр та ошукала громадян Латвії щонайменше на 100 тисяч євро.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.