Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування у справі колишнього заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського, якого підозрюють у легалізації понад 2 млн доларів.
Про це повідомила пресслужба САП.
«Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо колишнього заступника начальника Київської митниці», – вказано в повідомленні.
Детективи НАБУ вже відкрили стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед передачею обвинувального акта до суду.
Нагадаємо, за даними слідства, у 2020-2021 роках ексчиновник інвестував понад 2 млн доларів у будівництво та введення в експлуатацію готельного комплексу з рестораном у селі Поляниця Івано-Франківської області. Правоохоронці стверджують, що походження цих коштів не підтверджується офіційним доходом його родини.
Щоб приховати активи, підозрюваний за версією слідства оформив готельний комплекс та земельні ділянки на свого родича, однак фактично продовжував контролювати бізнес. Крім того, слідство встановило, що протягом 2020-2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що, на думку правоохоронців, стало завершальним етапом легалізації коштів.
Варто також зазначити, що САП звинувачує Тупальського у причетності до справи бізнесмена Вадима Альперіна про створення злочинної організації та зловживання на митниці.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.