САП та НАБУ спільно зі Службою безпеки України викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, до діяльності якого причетне попереднє керівництво Державної податкової служби. Підозри оголошено 11 учасникам злочинної схеми, а керівника центру затримали під час спроби виїзду з України.
Про це повідомили пресслужби САП та СБУ.
За даними правоохоронців, діяльність конвертаційного центру здійснювалася за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. За даними «Слово і діло», йдеться про Євгена Олейнікова та Наталію Новоженіну.
Як встановило слідство, колишній керівник ДПС у 2021 році сприяв безперешкодній роботі конвертаційного центру, а його колишня заступниця, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь потрібних компаній.
Слідство встановило, що учасники організації створили схему із понад 200 юридичних осіб для мінімізації податкових платежів. Діяльність центру стала можливою завдяки систематичним зловживанням посадовців ДПС та підкупу окремих службовців.
За матеріалами справи, у 2020–2023 роках центр виписав податкові накладні з неправдивими даними на загальну суму 15 млрд грн, фіктивний ПДВ склав понад 2,3 млрд грн. У результаті оборудки державний бюджет недоотримав понад 147 млн грн.
Для приховування злочинної діяльності використовувалися віддалені сервери за кордоном, VPN-сервіси для маскування IP-адрес, іноземні SIM-картки та підставні посадові особи.
Наразі 11 учасників схеми отримали підозру, а керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України. Слідство триває.
Нагадаємо, в грудні 2021 року Національне антикорупційне бюро під час обшуків вилучило мільйони готівкових коштів під час обшуку будинку та готелю радника двох колишніх голів Державної податкової служби – Євгена Олейнікова та Олексія Любченка.
У НАБУ повідомляли, що обшуки проводилися в межах розслідування податкових «скруток», яке стартувало на основі внутрішніх напрацювань детективів, медіапублікацій та звіту тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо можливих корупційних дій посадовців, що призвели до значних втрат держбюджету.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».