НАБУ та САП завершили розслідування справи за підозрою колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника в держанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди від олігарха Олега Бахматюка. Щодо олігарха матеріали виділили в окреме провадження.
Про це повідомляє прес-служба САП.
«Прокурором САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ ухваленоо рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів стороні захисту у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови ДФС України та його радника, підозрюваних у одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди. 2 лютого 2023 досудове розслідування завершено, матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення», – інформує прокуратура.
У САП не повідомляють прізвище ексголови ДФС, проте, за інформацією «Слово і діло», йдеться про Насірова та справу про одержання ним хабара від Бахматюка.
Крім того, матеріали досудового розслідування щодо власника агрохолдингу, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, прокурором виділені в окреме провадження, розслідування у якому наразі триває. НАБУ та САП просять надати дозвіл на заочне слідство щодо Бахматюка.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові ДФС Роману Насірову в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди. Також про підозру в наданні цієї вигоди повідомили олігарху Олегу Бахматюку, але заочно.
Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр. «Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, Насіров одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу Бахматюку.
При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені.