Вищий антикорупційний суд дозволив Національному антикорупційному бюро провести заочне розслідування стосовно колишнього радника ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Йому інкримінують пособництво в одержанні неправомірної вигоди Насіровим від олігарха Олега Бахматюка.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті НАБУ.
«Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12.12.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000717 від 25.10.2017 стосовно (радника ексголови ДФС Насірова)», – інформує бюро.
Раніше Вищий антикорупційний суд заарештував Насірова з альтернативою понад півмільярда гривень.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові ДФС Роману Насірову в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди. Також про підозру в наданні цієї вигоди повідомили олігарху Олегу Бахматюку, але заочно.
Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр. «Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, Насіров одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу Бахматюку.
При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право.
Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені.