У Львівській області припинено роботу конвертаційного центру з місячним оборотом у понад 500 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, пише «Слово і Діло».
Згідно з повідомленням, конвертцентр здійснював свою протиправну діяльність протягом 2018-2019 рр. Вона полягала у виведенні в тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки і державних коштів шляхом конвертації їх у готівку в результаті організації незаконного формування податкового кредиту.
«Такі дії завдали шкоди економічним інтересам України в особливо великих розмірах. За попередніми даними, місячний тіньовий обіг зазначеного конвертаційного центру становив понад 500 млн грн», - підкреслюється в повідомленні.
При цьому наголошується, що до зазначеного правопорушення в тому числі причетні службові особи Головного управління ДФС у Львівській області.
Як повідомлялося, 4 травня там проводилися обшуки.
Також, за інформацією ДБР, аналогічні слідчі дії були і на об'єктах, які використовувалися організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час зазначених обшуків було вилучено речові докази.
На даний час триває досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки») і ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України («Фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі»).
Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує можливе перевищення повноважень НАБУ під час обшуку.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».