НАБУ і САП розкрили деталі операції «Карфаген» в Офісі Генерального прокурора. За версією слідства, учасники злочинної організації систематично отримували неправомірну вигоду за невтручання в діяльність шахрайських кол-центрів та легалізували десятки мільйонів гривень. Наразі у справі викрили п’ятьох осіб.
Про це повідомили в НАБУ та САП.
НАБУ і САП проводять операцію з викриття злочинної групи на чолі з посадовцем ОГП: що відомо (оновлено)НАБУ та САП викрили угруповання, яке підозрюється у кришуванні шахрайських кол-центрів. Її очолює посадова особа ОГП.
За даними слідства, злочинну організацію в середині 2025 року створив та очолив один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. До її складу він нібито залучив працівників прокуратури та наближених осіб.
У НАБУ і САП стверджують, що учасники організації систематично отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих кол-центрів, які займалися шахрайством щодо громадян України та іноземців.
Отримані кошти, за версією слідства, легалізували шляхом придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна на суму понад 20 млн грн.
Ще понад 10 млн грн учасники організації нібито розмістили на рахунках близьких осіб під виглядом доходів від підприємницької діяльності.
Крім того, слідство встановило, що організатор через інших учасників схеми переоформлював раніше придбану нерухомість на третіх осіб, щоб приховати фактичне володіння активами.
Зокрема, йдеться про об’єкти в популярному апарт-комплексі поблизу Карпат, мінімальна ринкова вартість яких перевищує 12 млн грн.
Наразі в межах операції «Карфаген» НАБУ і САП викрили п’ятьох осіб. Їх підозрюють у створенні, керівництві та участі у злочинній організації, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за статтями 255 та 209 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП повідомили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора. За інформацією «Слово і діло», правоохоронці проводили обшуки у заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви. Також була інформація про його затримання.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»