Прокуратура викрила масштабну мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 5 мільярдів гривень, яку організували громадяни рф та їхні українські спільники.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
Очікувані та реальні надходження до держбюджету від азартних ігорЯким був очікуваний та реальний дохід держави від плати за ліцензії у сфері грального бізнесу з 2022 по 2025 рік, та який план на 2026-й – на інфографіці Слово і діло.
За даними слідства, організаторами мережі були двоє громадян рф та громадянка України – дружина одного з них. До реалізації схеми вони залучили ще сімох українців, які забезпечували технічну та операційну діяльність.
Слідство встановило, що через підконтрольні IT-компанії фігуранти адміністрували щонайменше п’ять сайтів онлайн-казино. Деякі з них раніше працювали легально, однак після анулювання ліцензій організатори оперативно запустили нові домени з тими самими назвами, фактично продовживши незаконний бізнес без правових підстав.
Фінансові потоки від гравців надходили на криптогаманці, зокрема у стейблкоїнах USDT. Далі кошти проходили багаторівневу схему легалізації: спершу акумулювалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії, після чого виводилися через мережу підконтрольних офшорних структур.
За даними слідства, таким чином було відмито активів на суму, що перевищує 5 мільярдів гривень.
Усім дев’ятьом учасникам схеми інкриміновано участь в організованій групі та незаконну діяльність з організації азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково повідомлено про підозру за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам рф підозри оголошено заочно, громадянці України – особисто. Щодо інших сімох фігурантів триває встановлення місцеперебування, повідомлення про підозру їм здійснено у передбаченому законом порядку.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Державне агентство з регулювання азартних ігор та лотерей (PlayCity) повідомило про блокування 33 акаунтів у TikTok, які незаконно рекламували азартні ігри.
Також раніше ми писали про очікувані та реальні надходження до держбюджету від азартних ігор.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»