Колишня начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку Надія Конопкіна залишилася без процесуальних обов'язків, оскільки Вищий антикорупційний суд не встиг вчасно розглянути клопотання про продовження строку їх дії.
Про це йдеться в ухвалі слідчого судді ВАКС від 27 січня, повідомляє «Слово і діло».
Як відомо, підозрюваній Конопкіній суд визначив 2,74 млн грн застави з покладанням обов'язків. Пізніше за неї теж внесли заставу і підозрювана вийшла під обов'язки. Згідно даних Судової влади, 6 січня прокурор САП подав клопотання про продовження строку дії обов'язків, який закінчувався 12 січня.
Втім суддя до 12 січня не встиг розглянути клопотання і тому прокурор САП попросив закрити провадження. Суддя вирішив повернути йому клопотання про продовження строку дії обов'язків.
Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру трьом особам у розтраті 8,2 млрд грн. Слідство встановило, що в грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПриватБанку, колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет розпорядився перерахувати 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. і Quadra Commodities S.A. Виконавцями цього розпорядження були на той час заступниця голови правління ПБ Людмила Шмальченко та начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПБ Надія Конопкіна.
Для прикриття фактичної розтрати коштів ПБ і надання вигляду законності цій схемі колишній топ-менеджмент банку підробив банківські документи і провів фіктивне кредитування пов'язаного з банком офшору Claresholm Marketing Ltd. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям. Самого Дубілета оголосили в розшук.
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
Регулярную подборку актуальной проверенной информации от «Слово и дело» читайте в телеграм-канале Pics&Maps
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»