Співробітники Служби безпеки України задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж.
Як пише «Слово і Діло», про це в четвер, 11 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.
Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017 - 2018 років посадові особи бірж через низку підконтрольних торговців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон.
За даними СБУ, операції здійснювалися з використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в режимі так званого «групового звіту».
«За розробленою схемою ділки за відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу уявні фінансові операції купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями. Операції проводилися в інтересах фізичних осіб, які таким протиправним способом отримували легалізований дохід, який, до того ж, згідно із законодавством, не підлягає оподаткуванню. Загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад 100 мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в рамках розпочатого кримінального провадження тривають санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж і місцях проживання їх окремих посадових осіб.
Раніше стало відомо, що СБУ в четвер, 11 жовтня, проводить обшуки і виїмку документів у низці компаній, що працюють на фондовому ринку.
Незабаром в СБУ пояснили, що обшукували офіс однієї з приватних кредитних організацій в рамках розслідування справи про несанкціоноване використання особистих даних громадян України.
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»