НБУ оштрафував великий французький банк

Читать на русском
Національний банк України наклав на УкрСиббанк штраф в сумі 400 тис. грн за порушення  вимог законодавства фінансового моніторингу.

Національний банк України наклав на УкрСиббанк штраф в сумі 400 тис. грн за порушення вимог законодавства фінансового моніторингу.

Як інформує «Слово і Діло», про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Петро ПорошенкоПрезидент України
Порошенко обіцяє повернути вкладникам «Михайлівського» вкрадені грошіСказано 23 серпня 2016 р.Статус обіцянки: У процесі

Причиною санкцій, за даними регулятора, стало порушення УкрСиббанком вимог законодавства фінансового моніторингу, а саме в частині виявлення приналежності клієнтів, їх близьких або пов'язаних з ними осіб, до числа публічних діячів.

Укрсиббанк заснований в 1990 році. BNP Paribas SA (Франція) володіє 59,9% статутного капіталу банку, Європейський банк реконструкції і розвитку - 40%. Раніше банком володіла продала група DCH Олександра Ярославського.

За розміром активів Укрсиббанк посідає 6-е місце серед 84 діючих банків в Україні.

Нагадаємо, банк Конкорд подав скаргу до Національного банку України з вимогою скасувати штраф у розмірі 1,55 млн. грн.

Раніше Нацбанк оштрафував три банки на мільйони гривень.


Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Загрузка...