Обіцянка політика

Зеленський Володимир Олександрович
  • Президент України
  • Голова Ради національної безпеки і оборони України

Зеленський пообіцяв запровадити електронне подання компаніями інформації про бенефіціарів

18 листопада 2021 року президент України Володимир Зеленський пообіцяв вдосконалити подачу інформації представниками бізнесу та іншими юридичними особами для фінансового моніторингу з метою протидії легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом. Передбачається запровадження електронного подання компаніями інформації про бенефіціарів.
Виконано
Сказано 18 листопада 2021 р.

Джерело

  • https://www.president.gov.ua/news/prezident-iniciyuvav-elektronne-podannya-kompaniyami-informa-71609
  • https://www.dw.com/uk/rozkryttia-benefitsiariv-chomu-borotba-z-ofshoramy-obertaietsia-biurokratychnym-znushchanniam/a-59414819
  • https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73227
  • https://buhplatforma.com.ua/news/28447-nformatsyu-pro-beneftsarv-podavatimemo-elektronno-zakonoprokt-vd-prezidenta

Результат

6 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який зобов’язав всіх юридичних осіб подавати державному реєстратору оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності компанії. Пізніше закон (№ 361-IX) підписав президент. Документ набрав чинності 28 квітня 2020 року. Утім, електронна подача даних про бенефіціарів не була передбачена законом.

18 листопада 2021 року президент подав як невідкладний законопроєкт №6320 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу». 6 вересня 2022 року Верховна Рада підтримала закон в цілому, а 27 вересня його підписав президент. Закон набрав чинності 29 грудня 2022 року.

Документ передбачав запровадження електронного подання інформації про КБВ, прибирав частину паперових процедур, дозволяв підтвердження документів через електронний цифровий підпис, а також спрощував процедуру подання до держреєстратора. Отже, згаданий закон запровадив електронне подання інформації про бенефіціарів до реєстру. Обіцянці присвоєно статус «виконано».