Спаву колишнього заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського, якого підозрюють у легалізації понад 2 мільйонів доларів, скерували до суду.
Про це у середу, 14 жовтня, повідомило Національне антикорупційне бюро.
НАБУ і САП обвинувачують Тупальського у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Під час служби в митних органах обвинувачений незаконно набув значних статків.
Як зазначили детективи НАБУ, для легалізації коштів він у 2020–2021 роках інвестував понад 2 млн доларів готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту «Буковель» в селі Поляниця Івано-Франківської області.
«Після введення об'єкта в експлуатацію обвинувачений користувався цим активом та одержував прибуток від його діяльності. Аби приховати це, майновий комплекс юридично оформили на близького родича», – додали у НАБУ.
Нагадаємо, у липні Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування у справі колишнього заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського.
Як відомо, за даними слідства, у 2020-2021 роках ексчиновник інвестував понад 2 млн доларів у будівництво та введення в експлуатацію готельного комплексу з рестораном у селі Поляниця Івано-Франківської області. Правоохоронці стверджують, що походження цих коштів не підтверджується офіційним доходом його родини.
Щоб приховати активи, підозрюваний за версією слідства оформив готельний комплекс та земельні ділянки на свого родича, однак фактично продовжував контролювати бізнес. Крім того, слідство встановило, що протягом 2020-2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що, на думку правоохоронців, стало завершальним етапом легалізації коштів.
Варто також зазначити, що САП звинувачує Тупальського у причетності до справи бізнесмена Вадима Альперіна про створення злочинної організації та зловживання на митниці.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.