Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, яку очолював колишній державний секретар міністерства закордонних справ. Учасники заволоділи 37 млн грн, призначеними для підтримки України.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
За даними «Слово і діло», йдеться про ексдержсекретаря МЗС Олександра Банькова, який обіймав цю посаду з 2020 по 2024 рік.
За версією слідства, колишній чиновник переконував міжнародних партнерів та працівників українських дипломатичних установ перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації «Центр сприяння міжнародному співробітництву». Експертиза встановила, що ці кошти фактично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.
В подальшому гроші виводили через підконтрольних фізичних осіб-підприємців та компанії, після чого переводили у готівку через конвертаційні центри та використовували для особистого збагачення. Для маскування схеми, за даними слідства, її учасники виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди із завідомо неправдивими відомостями.
«Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину)», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці оголосили підозру колишньому державному секретарю МЗС, екскерівнику його апарату, який нині працює дипломатом, раднику колишнього міністра закордонних справ, а також бухгалтеру громадської організації.
Нагадаємо, нещодавно Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування у справі про розкрадання коштів під час медзакупівель на понад 241 млн грн.
Також повідомлялося, що НАБУ і САП повідомили про підозру восьми особам у справі про заволодіння коштами Національної гвардії України на суму понад 150 млн грн.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.