СБУ та Офіс Генпрокурора повідомили про нову підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України Ігорю Коломойському за незаконне заволодіння понад 100 млн грн банківських коштів.
Про це повідомили у СБУ.
За даними слідства, у 2014 році він разом із пов’язаними особами міг організувати схему незаконного заволодіння коштами банку на суму понад 100 млн грн. Механізм полягав у виведенні кредитних коштів із подальшим приховуванням їхнього руху через низку фінансових операцій.
Як встановили слідчі, підконтрольні компанії отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Після цього кошти проходили через мережу пов’язаних юридичних і фізичних осіб, що дозволяло імітувати легальний фінансовий обіг і ускладнювати відстеження їхнього походження.
У матеріалах провадження зазначається, що частина цих активів могла бути виведена на рахунки організаторів схеми під виглядом виконання цивільно-правових договорів. Зокрема, у грудні 2014 року значні суми були перераховані на особисті рахунки підозрюваного від підприємства, яке, за версією слідства, перебувало під його контролем.
Правоохоронці вказують, що джерелом коштів були кредитні ресурси банку, які надалі використовувалися у схемі так званого «перекредитування» через підконтрольні структури. Це, за версією слідства, дозволяло штучно створювати рух коштів і легалізувати їхнє виведення.
До реалізації схеми могли бути залучені посадові особи банку, керівники афілійованих підприємств та інші учасники, які забезпечували оформлення документів і транзит фінансових потоків.
Ігорю Коломойському повідомлено про підозру за статтею про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у 2023 році НАБУ і САП повідомили Ігорю Коломойському про підозру в організації схеми заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку. За версією слідства, кошти були виведені через фіктивний викуп облігацій за завищеною вартістю із залученням менеджерів банку.
А у 2024 році йому повідомили про нову підозру в організації замовного вбивства. Слідство стверджує, що йшлося про конфлікт із керівником юркомпанії через корпоративні рішення щодо акціонерного товариства у Феодосії.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».