Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило масштабний «конвертаційний центр», який протягом багатьох років обслуговував понад 200 підприємств по всій Україні.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, з 2020 року загальний обсяг проконвертованих центром грошей оцінюється у 18 млрд грн. Збиток держави у вигляді недоотриманих податків лише за окремими встановленими фактами становив понад 56 млн грн.
Масштабна схема ухилення від сплати податків діяла одразу в кількох регіонах України – у Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях та була інтегрована в міжнародні фінансові канали ЄС та ОАЕ.
Як зазначається, конвертаційна мережа, яку розслідує БЕБ, налічувала понад 100 фіктивних фірм та 400 ФОПів, які оформлювали фіктивні документи про купівлю товарів або послуг, яких насправді не було, що дозволяло клієнтам штучно завищувати витрати та зменшувати податок на додану вартість.
Крім того, в межах роботи «конвертаційного центру» окремо організували механізм виведення коштів за кордон.
«Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ. Кошти проходили через рахунки та мережу обмінників як в Україні, так і за її межами – зокрема у країнах Європи. Надалі їх або знімали готівкою, або конвертували у криптоактиви для ускладнення відстеження фінансових потоків», – заявили у БЕБ.
За версією слідства, конвертаційний центр організував уродженець Луганщини разом зі своєю матір’ю, залучивши бухгалтерів та інших спільників. Головний підозрюваний перебуває за кордоном і отримав підозру заочно. Його матір заарештували з можливістю застави у 50 млн грн. Двоє інших учасників перебувають під вартою з альтернативою застави понад 3 млн грн кожному, ще одному призначили нічний домашній арешт.
При цьому під час понад 40 обшуків правоохоронці вилучили понад 5 млн грн, близько $300 000, понад 20 000 євро, а також п'ять автомобілів та печатки фіктивних компаній.
Підозри пред'явлено організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику та іншим учасникам схеми за:
- ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
- ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
- ч. 2 ст. 205-1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП);
- ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, напередодні Офіс Генпрокурора та Національна поліція України викрили злочинну схему компанії, яка вивела «у тінь» понад 576 мільйонів гривень з бюджету країни. Підприємство займалось ремонтом техніки ЗСУ.
Також минулого тижня прокуратура викрила масштабну схему розкрадання коштів НЕК «Укренерго», яка діяла упродовж 2022–2024 років і призвела до збитків державі на понад 447 млн грн. Усім фігурантам повідомлено про підозру.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.