Поліція провела майже 50 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі у фірмах олігарха Олександра Ярославського. Перевірки стосувалися відмивання грошей на підприємствах, а також їх розкрадання.
Про обшуки повідомила пресслужба Нацполіції.
«Співробітники Нацполіції провели невідкладні обшуки у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Зокрема, в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались з метою легалізації коштів», – йдеться у повідомленні.
Як уточнили канал TOP ENERGY, «масові обшуки відбуваються у фірмах Олександра Ярославського у Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі. Справа стосується розкрадання мільярдів гривень Кременчуцького НПЗ».
У ході слідства поліцейські встановили, що підприємства, яким відвантажувалася пальне, не були кінцевими отримувачами коштів від його подальшої реалізації. Здебільшого, ці кошти перераховувалися на підставі вдаваних угод підприємствам фінансово промислової групи.
Під час обшуків було вилучено речові докази, зокрема документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації.
У поліціїї нагадали, що в цій справі справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук. Зокрема, йдеться про Павла Овчаренка, ексголову правління Укртатнафти та його спільників.
За даними слідства, посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Підконтрольні організатору «схеми» компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались.
Натомість легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод.
Нагадаємо, у квітні цього року антикорупційний суд заарештував бізнес олігарха Ігоря Коломойського. На нашій інфографіці можна переглянути топ резонансних корупційних справ, які «зависли» у ВАКС.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».