У Німеччині затримали п’ятьох осіб, підозрюваних у створенні злочинної організації для обходу санкцій ЄС проти росії та незаконного постачання підсанкційних товарів до рф. Загальна вартість операцій, за оцінками слідства, перевищує 30 мільйонів євро.
Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.
2 лютого прокуратура, за рішенням слідчого судді Федерального суду, видала ордери на арешт п’яти підозрюваних:
- Артем І. — громадянин Німеччини та України;
- Борис М. — громадянин Німеччини;
- Ойген Р. — громадянин Німеччини;
- Микита С. — громадянин Німеччини та росії;
- Тимчасово затриманий Даніель А. — громадянин Німеччини та росії.
Операція проходила в Любеку та окрузі Герцогтум Лауенбург, обшуки також провели у Франкфурті-на-Майні, окрузі Нордвестмекленбург, Нюрнберзі та окрузі Остгольштейн. Ще п’ять підозрюваних наразі перебувають на волі.
За даними слідства, затримані організували близько 16 000 поставок до росії через підставні компанії та фіктивних клієнтів, порушуючи законодавство про зовнішню торгівлю та намагаючись обійти санкції ЄС. Кінцевими отримувачами товарів були щонайменше 24 російські виробники зброї.
Підозрюваний Микита С., окрім того, що є єдиним акціонером і керуючим директором торговельної компанії в Любеку, одночасно обіймає відповідальну посаду у російській компанії-одержувачі товарів.
Слідчий суддя також наклав арешт на активи затриманих на суму щонайменше 30 мільйонів євро. Розслідування проводилося за участю Федеральної розвідувальної служби та Управління кримінальних розслідувань митниці.
Нагадаємо, нещодавно у Німеччині правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у шпигунстві для рф. За даними слідства, вона збирала інформацію про дрони для України, відвідувала політичні заходи та контактувала з колишніми співробітниками оборонного відомства.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»