Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилюють контроль за російськими підприємствами.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.
У липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30% підприємств отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків.
Основними причинами для їх закриття стали:
- відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків,
- помилки в документах,
- невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності,
- зв’язки з країнами з особами чи структурами, що перебувають під міжнародними санкціями.
Перевірки розпочали у лютому 2024 року після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які допомагали росії обходити санкції. Та їх посилили після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС.
«Фінансові установи ОАЕ не хочуть через росію повторно потрапити до «сірого списку» FATF, тож показують свою готовність дотримуватися глобального санкційного режиму», – додають у розвідці.
Раніше розповідали, що банки ОАЕ є антисанкційними хабами російського бізнесу за кордоном. Після повномасштабного вторгнення та накладання санкцій 6 тисячі російських компаній в Еміратах відкрили дочірні структури. Через них росіяни проводять розрахунки з експорту та імпорту
Раніше розвідники розповідали, що санкції проти росії посилили ізоляцію Калінінграда.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
ПІДПИСУЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
та дивіться першими нові відео від «Слово і діло»