Введення ліміту на карткові перекази спричинило зниження обсягу транзакцій з 250 до 170 мільярдів гривень щомісяця.
Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань національної безпеки, передає Укрінформ.
Ліміт на перекази з картки на картку: про який ефект відзвітував НБУУ Нацбанку вирішили не продовжувати обмеження для переказів та стверджують, що встигли напрацювати концепцію спеціального реєстру. Подробиці – на інфографіці.
«Йдеться про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів», – сказав він.
Олійник розповів, що зараз регулятор працює над законопроєктом про створення реєстру дропів – осіб, через яких можуть здійснюватися сумнівні фінансові операції. Документ невдовзі буде направлено на розгляд парламентського комітету. Якщо закон буде ухвалено, реєстр запрацює орієнтовно за півроку.
Особи, які потраплять до цього реєстру, тимчасово підлягатимуть посиленим обмеженням на перекази, проте згодом можуть бути виключені з реєстру.
Нагадаємо, що 1 квітня Національний банк повідомив про скасування ліміту на карткові перекази у розмірі 150 тисяч гривень, який діяв з жовтня минулого року.
При цьому тепер банки самі відстежуватимуть транзакції і встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів без документально підтвердженого доходу.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»