НАБУ і САП завершили розслідування справи за підозрою тестя колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, власника групи компаній «Альтіс» Олександра Глімбовського та колишнього радника Насірова у легалізації коштів, одержаних ексголовою ДФС як неправомірну вигоди.
Про це повідомляє прес-служба САП, не зазначаючи прізвища.
За інформацією «Слово і діло», йдеться саме про хабар Насірову від олігарха Олега Бахматюка та його легалізацію забудовником Глімбовським.
«10 вересня 2024 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно наближеної до колишнього колови ДФС особи та його радника, причетних до реалізації схеми з легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав голова ДФС на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015–2016 років. Йдеться про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн грн, що надавався за вчинення дій, пов'язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн», – інформує прокуратура.
Як відомо, антикорупційний суд заарештував Глімбовського, оскільки той не вніс заставу. Альтернативою йому визначили заставу в 200 млн грн.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру забудовнику Олександру Глімбовському та колишньому раднику ексголови ДФС Романа Насірова. За версією слідства, тесть Насірова Глімбовський допоміг легалізувати 13 млн євро неправомірної вигоди, яку, на думку сторони обвинувачення, отримав ексголова ДФС від олігарха Олега Бахматюка за позачергове відшкодування ПДВ його компаніям. Глімбовський нібито легалізував всю суму одержаного хабаря та витратив її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва «Метрополь». Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об'єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної офшорної компанії, легалізував радник Насірова. 5,5 млн доларів він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
ПІДПИСУЙТЕСЬ У GOOGLE NEWS
та стежте за останніми новинами та аналітикою від «Слово і діло»