Державне бюро розслідувань проводить обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області.
Як пише «Слово і Дліо», про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко у Facebook.
ДБР розслідує побиття солдатів командиром взводу НацгвардіїПобиття сталося ще в березні. Командир взводу спочатку вдарив двох солдатів в область грудної клітини.
За її словами, слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі «послуги» свій відсоток.
«У чому полягає схема: підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами. Ці фінансові операції були «транзитними», тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків», - написала Варченко.
За попередніми підрахунками ця «схема» завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.
«Зараз розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, - ред.), ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, - ред.), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою, - ред.) та ч. 2 ст. 366 ККУ (Службове підроблення, - ред.). Обшуки здійснюються у межах цього кримінального провадження», - написала Варченко.
Нагадаємо, слідчі бюро проводили обшуки в Міністерстві охорони здоров'я України за фактом можливого привласнення державних коштів службовцями міністерства.
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»