У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який видавав себе за працівника НАБУ та під приводом допомоги з податковими перевірками виманив у підприємця $280 тисяч.
Про це повідомляють Офіс генпрокурора та пресслужба НАБУ.
Зазначається, що чоловіка затримали у вересні під час передачі 200 тисяч доларів.
«Слідство встановило, що чоловік дізнався про податкові перевірки щодо підприємця та його дружини, які є ФОПами. Представляючись працівником НАБУ, хоча насправді ним не був, він заявляв про зв'язки з посадовцями ДПС, НАБУ, БЕБ та судових органів і обіцяв допомогти з перевірками», – йдеться у заяві ОГП.
За даними прокуратури та НАБУ, у вересні 2025 – березні 2026 року підприємець передав зловмиснику $280 тисяч. Під час отримання грошей підозрюваного затримали.
«Згодом він вимагав ще $200 тис. нібито для остаточного вирішення питання. Під час отримання цих коштів 25 вересня його затримали в порядку ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час трьох обшуків у Києві та Харкові за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство в особливо великих розмірах та закінчений замах на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 998 тисяч грн.
Пресслужба НАБУ також підтвердила, що фігурант видавав себе за працівника Бюро та за гроші обіцяв підприємцю «вирішити» проблеми з податками, судами й кримінальним переслідуванням.
«29-річний чоловік дізнався від батька про податкові перевірки підприємця та його дружини на близько 32 млн грн. Батько запевнив підприємця, що його син нібито обіймає високу посаду в НАБУ і може допомогти владнати проблеми», – повідомили в НАБУ.
В Бюро уточнюють, що псевдопрацівник використовував юридичну термінологію та вигадував нові причини для передачі грошей.
«Зокрема, розповідав про нібито «замовлення» з боку впливових людей та кримінальне провадження в БЕБ, якого насправді не існувало», – додали у Бюро.
Як відомо, раніше на Буковині псевдоволонтерка виманила понад 75 тисяч грн у родичок зниклих військових.
Нагадаємо, нещодавно НАБУ і САП повідомили нові підозри у справі про вимагання неправомірної вигоди за безперешкодне постачання дронів.
Також детективи НАБУ розшукали суддю, який понад три роки переховувався від вироку за хабарництво.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.