Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 8 млн грн з покладанням обов'язків до радника постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміза Рамазанова у межах справи про розкрадання понад 37 млн грн пожертв на підтримку України.
Таке рішення 18 серпня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
«Клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді застави – задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного (Рамазанова – ред.) запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 8 000 000 грн», – ідеться в рішенні.
Також суд поклав на Рамазанова такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із підозрюваними та іншими особами щодо обставин справи; здати на зберігання закордонний та дипломатичний паспорти; носити електронний браслет.
Як відомо, Вищий антикорупційний суд узяв під варту ексдержсекретаря МЗС Олександра Банькова. Альтернативою йому визначили 10 млн грн застави. Ці кошти внесли і він зобов'язаний: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися за межі Київської області (крім Києва) без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання закордонні паспорти та утримуватися від спілкування із підозрюваними та іншими особами.
Нагадаємо, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ. За версією слідства, її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф, й легалізували їх через конвертаційні центри.
За даними слідства, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної ГО. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.