Правоохоронці викрили у Харкові організовану злочинну групу, яка створила повноцінно обладнаний шахрайський кол-центр та ошукала громадян Латвії щонайменше на 100 тисяч євро.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, зловмисники спеціалізувалися на інвестиційному шахрайстві та схемах «повернення втрачених інвестицій», цілеспрямовано обираючи людей, які вже ставали жертвами афер. Особливу увагу приділяли літнім громадянам.
Шахраї входили в довіру, отримували доступ до інтернет-банкінгу потерпілих, оформлювали на їхні імена швидкі кредити, а кошти виводили через банки та переводили у віртуальні активи. Також діяла схема псевдоінвестицій у криптовалюту, де жертвам демонстрували фіктивні прибутки, а під виглядом «комісій» виманювали додаткові гроші.
Спершу було встановлено шістьох потерпілих громадян Латвії, однак у ході розслідування кількість постраждалих зросла щонайменше до 50 у різних країнах.
У межах міжнародної спецоперації затримано двох організаторів і трьох учасників угруповання. Усім повідомлено про підозру, обрано запобіжні заходи. Також вирішується питання арешту майна. Під час 14 обшуків у Харкові та області вилучено комп’ютерну техніку, 49 мобільних телефонів, транспортні засоби та інші докази злочинної діяльності.
Нагадаємо, напередодні в Одесі правоохоронці викрили злочинну організацію, яка діяла через мережу міжнародних фейкових кол-центрів та ошукала громадян Республіки Казахстан на майже 2,5 млн грн.
А у березні правоохоронці України спільно з латвійськими колегами викрили мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої виманили у громадян ЄС, зокрема Латвії, понад 300 тисяч євро, отримуючи доступ до їхнього онлайн-банкінгу.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.