Прокуратура викрила масштабну мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 5 мільярдів гривень, яку організували громадяни рф та їхні українські спільники.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, організаторами мережі були двоє громадян рф та громадянка України – дружина одного з них. До реалізації схеми вони залучили ще сімох українців, які забезпечували технічну та операційну діяльність.
Слідство встановило, що через підконтрольні IT-компанії фігуранти адміністрували щонайменше п’ять сайтів онлайн-казино. Деякі з них раніше працювали легально, однак після анулювання ліцензій організатори оперативно запустили нові домени з тими самими назвами, фактично продовживши незаконний бізнес без правових підстав.
Фінансові потоки від гравців надходили на криптогаманці, зокрема у стейблкоїнах USDT. Далі кошти проходили багаторівневу схему легалізації: спершу акумулювалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії, після чого виводилися через мережу підконтрольних офшорних структур.
За даними слідства, таким чином було відмито активів на суму, що перевищує 5 мільярдів гривень.
Усім дев’ятьом учасникам схеми інкриміновано участь в організованій групі та незаконну діяльність з організації азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково повідомлено про підозру за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам рф підозри оголошено заочно, громадянці України – особисто. Щодо інших сімох фігурантів триває встановлення місцеперебування, повідомлення про підозру їм здійснено у передбаченому законом порядку.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Державне агентство з регулювання азартних ігор та лотерей (PlayCity) повідомило про блокування 33 акаунтів у TikTok, які незаконно рекламували азартні ігри.
Також раніше ми писали про очікувані та реальні надходження до держбюджету від азартних ігор.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.