Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили організовану групу осіб, яка налагодила незаконне переміщення коштовних предметів розкоші через кордон з приховуванням від митного контролю. До складу угруповання входили працівники «Укрзалізниці».
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Як зазначається, до складу групи злочинців входило 11 осіб, серед яких п’ятеро працівників АТ «Укрзалізниця» та власники приватної компанії.
За даними слідства, для ухилення від сплати митних та інших обов’язкових платежів брендові ювелірні вироби та швейцарські годинники купували в Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконзі та інших країнах, а потім контрабандою доставляли до Польщі. Далі їх передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення «Варшава–Київ» та «Київ–Варшава».
Коштовності ховали у конструктивних порожнинах вагонів, після чого продавали у Києві у власному магазині за готівку, безготівку та криптовалюту.
Під час санкціонованих обшуків у поїзді, магазині та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили контрабандну продукцію відомих брендів та 800 тис. доларів. Загальна вартість вилучених ювелірних виробів та годинників перевищує 10 млн доларів.
Детективи БЕБ повідомили про підозру всім 11 учасникам групи. Рішенням суду накладено арешт на майно підозрюваних, придбане на кошти від злочинної діяльності, зокрема автомобілі та яхту. Відносно підозрюваних обрано запобіжні заходи.
Нагадаємо, у травні працівники митниці виявили схеми, за якими під прикриттям гуманітарної допомоги для ЗСУ в Україну масово завозили автомобілі, комерційні товари, амуніцію, зброю, які так і не потрапила до військових. Загальна вартість товару досягла понад 540 мільйонів гривень.
Також раніше БЕБ викрило схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».