Шевченківський районний суд Києва за допомогою спеціальної конфіскації стягнув в дохід держави 2,6 млрд гривень з онлайн-казино Pin-Up.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Незважаючи на те, що спецконфіскація є найбільшою конфіскацією грошей в історії України, – це не рекорд. Найбільша відома спецконфіскація в історії стосувалася цінних паперів. Тоді було конфісковано 1,5 млрд доларів оточення Януковича.
Цього ж разу, окрім конфіскації, суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино. Його засуджено на 5 років, зі звільненням від відбування покарання строком на 3 роки за:
- провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором
- участь у злочинній організації
- умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах
- легалізація майна одержаного злочинним шляхом
- службове підроблення.
Відомо, що у межах розслідування діяльності цього онлайн-казино слідчі виявили факти пособництва представників Pin-Up державі-агресору. Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.
Окрім того, пов’язані з діяльністю онлайн-казино люди провадять свою господарську діяльність на території «ЛНР».
«До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО. Саме ж онлайн-казино продовжує свою діяльність на території рф та російських веб-ресурсах», – наголосили у дописі.
Нагадаємо, у січні у Дніпрі викрили підпільне онлайн-казино, підконтрольне підсанкційному бізнесмену
До слова, 4 січня Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним ринком.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».