Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом відмивання грошей через експортні операції з зерном.
Про це в Telegram написав народний депутат, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Провели плідну зустріч в Офісі генерального прокурора. Кримінальне провадження розпочато. Слідчі дії тривають. Міжнародна злочинна схема буде припинена», – повідомив депутат.
Гетманцев нагадав, що до держбюджету через шахрайську схему – зерно спочатку купують за готівку, а потім експортують за кордон – не повертається 2 млрд доларів валютної виручки.
Нагадаємо, депутат Мар'ян Заблоцький раніше повідомляв про схему по відмиванню грошей та ухилення від сплати податків, в якій нібито беруть участь понад півтисячі фіктивних експортерів та стільки ж фіктивних офшорних імпортерів. Нардеп стверджує, що зерно закуповується у фермерів за доларову готівку, експортується, а валюта не повертається. При цьому в схему втягнуті зернотрейдери зі світовим ім'ям.
Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA
Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps